Finansinspektionen bekräftar för Kaupr att Goobit/BTCX fick MiCA-avslag på grund av bristande intern kontroll och svagheter i riskbedömningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, trots att bolaget fick möjlighet att yttra sig.
Som Kaupr tidigare har rapporterat, skickade Kaupr på fredagsmorgonen en rad frågor till Finansinspektionen gällande tillsynsmyndighetens hantering av Goobit/BTCX:s MiCA-ansökan. På fredagseftermiddagen kom de första svaren, men de gav få reella klargöranden.
På frågan om varför det inte förelåg ett beslut innan tidsfristen den 30 juni, svarade Finansinspektionen till Kaupr att omständigheterna i ärendet hade gjort att handläggningen drog ut på tiden. På frågan om varför Goobit/BTCX inte nämndes i myndighetens meddelande den 1 juli, som bland annat tog upp andra enskilda beslut, svarade FI att ärendet fortfarande var under behandling. Angående varför det inte har skickats ut någon officiell bekräftelse på avslaget, upplyste FI att myndigheten normalt inte skickar ut pressmeddelanden om enskilda beslut, men att beslutet är expedierat och därmed är en allmän handling.
På den direkta frågan om vad som var motiveringen till avslaget, svarade FI på fredagen endast att Goobit ”inte uppfyller samtliga krav” i MiCA-förordningen, och att bolaget hade möjlighet att överklaga — utan att gå in på vad som konkret låg till grund för den bedömningen.
Kaupr följde upp på lördagen med en konkret fråga om vad som faktiskt låg till grund för avslaget, efter att den svenska webbplatsen Kryptovalutaguiden hade rapporterat om en mer detaljerad motivering från Finansinspektionen.
På måndagen bekräftade Finansinspektionen för Kaupr att Goobit/BTCX fick MiCA-avslag på grund av att ”bolaget inte har visat att de har tillräckliga resurser för sin interna kontroll”.
FI bekräftade vidare: ”FI bedömer också att bolagets riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism har brister. Därför kan den inte användas som grund för bolagets rutiner och åtgärder på området. Goobit har fått möjlighet att svara på FI bedömning och lämna kompletteringar, men bristerna kvarstår. Den samlade bedömningen blir då att Goobit inte uppfyller samtliga krav i Mica-förordningen. Bolaget har möjlighet att överklaga beslutet.”
Källor Finansinspektionen, Kaupr, Kryptovalutaguiden
Du har läst det du kan läsa gratis. Med ett konto får du obegränsad tillgång till alla nyheter och artiklar på kaupr.io — och blir en del av nätverket av investerare, professionella och builders som följer onchain finance.
