Finanstilsynet bekræfter over for Kaupr, at Goobit/BTCX fik MiCA-afslag på grund av mangelfuld intern kontroll og svagheder i risikovurderingen mod hvidvask og terrorfinansiering, til trods for at selskabet fik mulighed for at svare.
Som Kaupr tidligere har omtalt, sendte Kaupr fredag morgen en række spørgsmål til Finanstilsynet om tilsynets håndtering af Goobit/BTCX' MiCA-ansøgning. Fredag eftermiddag kom de første svar, men de gav få reelle afklaringer.
På spørgsmålet om, hvorfor der ikke forelå en afgørelse inden fristen den 30. juni, svarede Finanstilsynet til Kaupr, at omstændighederne i sagen havde gjort, at sagsbehandlingen trak i langdrag. På spørgsmålet om, hvorfor Goobit/BTCX ikke var nævnt i tilsynets meddelelse den 1. juli, som bl.a. omtalte andre enkeltmeddelelser, svarede FI, at sagen fortsat var under behandling. Om hvorfor der ikke er sendt nogen officiel bekræftelse på afslaget, oplyste FI, at tilsynet normalt ikke sender pressemeddelelser ud om enkeltbeslutninger, men at afgørelsen er ekspederet og dermed er et offentligt dokument.
På det direkte spørgsmål om, hvad der var begrundelsen for afslaget, svarede FI fredag kun, at Goobit ”ikke opfylder samtlige krav” i MiCA-forordningen, og at selskabet havde mulighed for at anke — uden at gå ind på, hvad der konkret lå til grund for den vurdering.
Kaupr fulgte op lørdag med et konkret spørgsmål om, hvad der faktisk lå til grund for afslaget, efter at det svenske websted Kryptovalutaguiden havde rapporteret om en mer detaljeret begrundelse fra Finanstilsynet.
Mandag bekræftede Finanstilsynet over for Kaupr, at Goobit/BTCX fik MiCA-afslag på grund af, at ”selskabet ikke har vist, at de har tilstrækkelige ressourcer til deres interne kontrol”.
FI bekræftede endvidere: ”FI vurderer også, at selskabets risikovurdering for hvidvask og finansiering af terrorisme har mangler. Derfor kan den ikke anvendes som grundlag for selskabets rutiner og foranstaltninger på området. Goobit har haft mulighed for at svare på FI's vurdering og indsende supplerende oplysninger, men manglerne består. Den samlede vurdering bliver da, at Goobit ikke opfylder samtlige krav i MiCA-forordningen. Selskabet har mulighed for at påklage afgørelsen.”
Kilder: Finansinspektionen, Kaupr, Kryptovalutaguiden
Du har læst det, du kan læse gratis. Med en konto får du ubegrænset adgang til alle nyheder og artikler på kaupr.io — og bliver en del af netværket af investorer, professionelle og builders, der følger onchain finance.
