Finansinspektionen bekrefter overfor Kaupr at Goobit/BTCX fikk MiCA-avslag på grunn av mangelfull intern kontroll og svakheter i risikovurderingen mot hvitvasking og terrorfinansiering, til tross for at selskapet fikk mulighet til å svare.
Som Kaupr tidligere har omtalt, sendte Kaupr fredag morgen en rekke spørsmål til Finansinspektionen om tilsynets håndtering av Goobit/BTCX' MiCA-søknad. Fredag ettermiddag kom de første svarene, men de ga få reelle avklaringer.
På spørsmålet om hvorfor det ikke forelå en beslutning innen fristen 30. juni, svarte Finansinspektionen til Kaupr at omstendighetene i saken hadde gjort at saksbehandlingen trakk ut i tid. På spørsmålet om hvorfor Goobit/BTCX ikke var nevnt i tilsynets melding 1. juli, som bl.a. omtalte andre enkeltbeslutninger, svarte FI at saken fortsatt var under behandling. Om hvorfor det ikke er sendt ut noen offisiell bekreftelse på avslaget, opplyste FI at tilsynet normalt ikke sender ut pressemeldinger om enkeltvedtak, men at vedtaket er ekspedert og dermed er et offentlig dokument.
På det direkte spørsmålet om hva som var begrunnelsen for avslaget, svarte FI fredag kun at Goobit «ikke oppfyller samtlige krav» i MiCA-forordningen, og at selskapet hadde mulighet til å anke — uten å gå inn på hva som konkret lå til grunn for den vurderingen.
Kaupr fulgte opp lørdag med et konkret spørsmål om hva som faktisk lå til grunn for avslaget, etter at det svenske nettstedet Kryptovalutaguiden hadde rapportert om en mer detaljert begrunnelse fra Finansinspektionen.
Mandag bekreftet Finansinspektionen overfor Kaupr at Goobit/BTCX fikk MiCA-avslag på grunn av at «bolaget inte har visat att de har tillräckliga resurser för sin interna kontroll».
FI bekreftet videre: "FI bedömer också att bolagets riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism har brister. Därför kan den inte användas som grund för bolagets rutiner och åtgärder på området. Goobit har fått möjlighet att svara på FI bedömning och lämna kompletteringar, men bristerna kvarstår.Den samlade bedömningen blir då att Goobit inte uppfyller samtliga krav i Mica-förordningen. Bolaget har möjlighet att överklaga beslutet."
Kilder: Finansinspektionen, Kaupr, Kryptovalutaguiden
Få ubegrenset tilgang til nyhetsartikler og et nordisk community via Kaupr Member (gratis medlemsskap)
Du har lest det du kan lese gratis. Med en konto får du ubegrenset tilgang til alle nyheter og artikler på kaupr.io — og blir en del av nettverket av investorer, profesjonelle og builders som følger onchain finance.
